Итак, оперативно ответить с помощью бесплатных сервисов и открытых баз данных можно на следующие вопросы:
- Имеются ли в отношении контрагента сведения о недостоверности адреса, руководителя, участника? – Выписка из ЕГРЮЛ https://egrul.nalog.ru/
- Есть ли участники контрагента в реестре дисквалифицированных лиц, значатся ли участник или директор компании в реестре массовых учредителей/руководителей, является ли адрес контрагента адресом массовой регистрации, применяет ли КА специальный налоговый режим, есть ли сведения о непредставлении налоговой отчетности более года – Сервис «Прозрачный бизнес» https://pb.nalog.ru;
- Участие в судебных разбирательствах – https://kad.arbitr.ru/
- Есть ли у него исполнительные производства (открытые или уже оконченные) – База ФССП https://fssp.gov.ru/iss/ip
- Начаты ли процедуры банкротства? – https://bankrot.fedresurs.ru/
- Принято ли решение о добровольной ликвидации? - https://fedresurs.ru/
- Принято ли решение о предстоящем исключении контрагента, как недействующего юридического лица, из ЕГРЮЛ - https://www.vestnik-gosreg.ru/, https://egrul.nalog.ru/
- Был ли отражен контрагентом в бухгалтерской отчетности убыток на протяжении 3 предшествующих лет - https://bo.nalog.ru/
- Действителен ли паспорт представителя/руководителя контрагента (проверка по серии и номеру)? – http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
- Включен ли контрагент в Реестр недобросовестных поставщиков, реестр недобросовестных подрядных организаций? – https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/